手机号码：13302071130
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-05
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露的本色委果、准确、完好，莫得虚
假纪录、误述说或紧要遗漏。
至极指示：
（以下简称为“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次交游日起至 2026 年 8
月 3 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正
案。在此时辰之后（从 2026 年 8 月 4 日从头起算），若再次触发“回天转债”转
股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“回天转债”
的转股价钱向下修正权益。
、可缓助公司债券基本情况
说明证券监督处理委员会《对于甘心湖北回天新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可缓助公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回
天新材料股份有限公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象刊行可缓助公司债券
（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 85,000.00
万元。
经圳证券交游所甘心，公司85,000.00万元可缓助公司债券已于2022年11
月15日起在圳证券交游所挂上市交游，债券简称“回天转债”，债券代码
“123165”。
说明《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可缓助公司债券募
集表示书》（以下简称“《召募表示书》”）的关系商定，公司本次刊行的可
缓助公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，启动转股价钱为东说念主民
币20.21元/股。2023年5月15日，公司透露了《对于疗养“回天转债”转股价钱
的公告》，因公司实施2022年度权益分配，向举座鞭策每10股派发现款红利1.50
元（含税），并以成本公积金向举座鞭策每10股转增3股，说明《召募表示书》
等相关法例，“回天转债”转股价钱自2023年5月22日起由20.21元/股疗养为
公告》，因公司实施2023年度权益分配，向举座鞭策每10股派发现款红利1.00
元（含税），说明《召募表示书》等相关法例，“回天转债”转股价钱自2024
年5月23日起由15.45元/股疗养为15.35元/股。2025年5月23日，公司透露了《关
于疗养“回天转债”转股价钱的公告》，因公司实施2024年度权益分配，
钢绞线厂家向全
体鞭策每10股派发现款红利1.50元（含税），说明《召募表示书》等相关法例，
“回天转债”转股价钱自2025年5月30日起由15.35元/股疗养为15.20元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
说明《召募表示书》的商定，公司本次刊行可缓助公司债券转股价钱向下
修正要求如下：
修正权限与修正幅度：在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意连结三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正案并提交公司鞭策会审议表决。若在前述三
十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交游日按
疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的交游日按疗养后
的转股价钱和收盘价计较。
上述案须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过可实施。
鞭策进行表决时，执有本次可转债的鞭策应当遁藏。修正后的转股价钱应不低
于前项法例的鞭策会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前交游日公
司股票交游均价。
修处死子：如公司鞭策会审议通过向下修正转股价钱，公司将在符条件
的信息透露媒体上刊登鞭策会方案公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时辰（如需）等。从股权登记日后的个交游日（即转股价钱修正日）起，
入手复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日
或之后，缓助股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体表示
自 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 3 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85，即低于 12.92 元/股的情形，也曾触发《召募说
明书》中商定可转债转股价钱向下修正的条件。
鉴于“回天转债”距离 6 年存续期届满尚有按时限，综考虑公司的基本
情况、商场环境、股价走势等诸多身分，以及对公司永恒放心发展与内在价值的
信心，公司于 2026 年 2 月 3 日召开十届董事会六次会议，审议通过了《关
于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次交游日起至 2026 年 8
月 3 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正
案。在此时辰之后（从 2026 年 8 月 4 日从头起算），若再次触发“回天转债”转
股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“回天转债”
的转股价钱向下修正权益。
敬请庞杂投资者属目投资风险。
四、备查文献
公司十届董事会六次会议方案。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
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